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  本公司及董事会满堂成员包管音讯披露的实质确凿、确切和完美,没有子虚记录、误导性陈述或强大脱漏。

  依照《企业司帐规矩》、《深圳证券交往所股票上市规矩》以及湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“公司”)合连司帐战略,为了特别确凿、确切地反应公司截至2021年12月31日的资产景况和2021年度筹划成就,公司对2021岁暮各种资产实行了全数清查和减值测试,拟对截至2021年12月31日能够爆发资产减值失掉的合连资产计提相应的减值打定。

  源委公司及子公司对2021岁暮能够存正在减值迹象的资产实行全数清查和减值测试后,拟计提2021年度各项资产减值打定合计16,508.99万元,明细如下外:

  本次计提资产减值打定事项曾经第六届董事会第三次聚会考中六届监事会第三次聚会审议通过,独立董事对该事项公布了独立主张,赞助本次计提资产减值打定。

  本公司对待《企业司帐规矩第14号——收入》所规章的、不含强大融资因素(搜罗依照该规矩不酌量不凌驾一年的合同中融资因素的情状)的应收账金钱,采用预期信用失掉的简化模子,即永远依照所有存续期内预期信用失掉的金额计量其失掉打定,由此造成的失掉打定的添补或转回金额,动作减值失掉或利得计入当期损益。

  信用失掉的简化模子:永远依照所有存续期内预期信用失掉的金额计量其失掉打定,全体如下:

  如有客观证据注脚某项应收账款曾经爆发信用减值,则本公司对该项应收账款单项计提坏账打定并正在所有存续期内确认预期信用失掉。

  (1)本公司对其他应收款坏账打定计提采用预期信用失掉的寻常模子,全体实质如下:

  倘若该其他应收款的信用危急自初始确认后已明显添补,本公司按摄影当于该其他应收款所有存续期内预期信用失掉的金额计量其失掉打定;倘若该其他应收款的信用危急自初始确认后并未明显添补,本公司按摄影当于该其他应收款他日12个月内预期信用失掉的金额计量其失掉打定。由此造成的失掉打定的添补或转回金额,动作减值失掉或利得计入当期损益。

  全体来说,本公司将置备或爆发时未爆发信用减值的其他应收款爆发信用减值的经过分为三个阶段,对待分别阶段的其他应收款的减值有分别的司帐解决方式:

  对待处于该阶段的其他应收款,本公司依照他日12个月的预期信用失掉计量失掉打定,并按其账面余额(即未扣除减值打定)和现实利率计划利钱收入。

  对待处于该阶段的其他应收款,本公司依照该其他应收款所有存续期的预期信用失掉计量失掉打定,并按其账面余额和现实利率计划利钱收入。

  对待处于该阶段的其他应收款,本公司依照该其他应收款所有存续期的预期信用失掉计量失掉打定,但对利钱收入的计划分别于处于前两阶段的其他应收款。对待已爆发信用减值的其他应收款,本公司按其摊余本钱(账面余额减已计提减值打定,也即账面价钱)和现实利率计划利钱收入。

  (2)如有客观证据注脚某项其他应收款曾经爆发信用减值,则本公司对该项其他应收款单项计提坏账打定并正在所有存续期内确认预期信用失掉。

  资产欠债外日,存货采用本钱与可变现净值孰低计量,产制品及大宗原资料的存货削价打定按单个存货项目标本钱高于其可变现净值的差额提取;其他数目繁众、单价较低的原辅资料和正在产物按种别提取存货削价打定。

  直接用于出售的存货,正在平常临盆筹划经过中以该存货的预计售价减去预计的发卖用度和合连税费后的金额确定其可变现净值;需求源委加工的存货,正在平常临盆筹划经过中以所临盆的产制品的预计售价减去至完竣时预计将要爆发的本钱、预计的发卖用度和合连税费后的金额确定其可变现净值;资产欠债外日,统一项存货中一部门有合同价钱商定、其他部门不存正在合同价钱的,分歧确定其可变现净值,并与其对应的本钱实行比拟,分歧确定存货削价打定的计提或转回的金额。

  公司本次计提信用减值打定与资产减值打定合计16,508.99万元,本次计提减值打定裁汰公司2021年度净利润16,508.99万元。

  公司此次计提资产减值打定是依照公司资产现实情状,依照《企业司帐规矩》和公司司帐战略实行的。本次计提资产减值打定基于司帐当心性规矩,能客观、确凿、公道地反映公司的资产情状。

  公司本次资产减值打定计提依照并适合《企业司帐规矩》和公司合连司帐战略的规章,本次计提资产减值打定基于当心性规矩,依照宽裕,公道的反映了截至2021年12月31日公司财政景况、资产价钱及筹划成就。

  2021年度计提资产减值打定基于当心性规矩,依照宽裕,客观、公道地反应公司2021年度筹划成就及截至2021年12月31日的资产景况。本次计提资产减值打定适合相合司法、法则和《公司章程》的合连规章,不存正在损害公司及满堂股东非常是中小股东好处的情状。以是,咱们相同赞助本次计提资产减值打定。

  公司依照《企业司帐规矩》和相合规章计提资产减值打定,适合公司现实情状,合连决定步调适合司法、法则和《公司章程》等规章,赞助本次计提资产减值打定。

  本年度讲演摘要来自年度讲演全文,为全数领会本公司的筹划成就、财政景况及他日发扬计划,投资者应该到证监会指定媒体详细阅读年度讲演全文。

  本分邦际司帐师事件所(额外日常合资)为本公司出具了出具带夸大事项段的保存主张审计讲演,本公司董事会、监事会对合连事项有详明阐明,请投资者防备阅读。

  2021年,是梦洁高端战术转型第一年,聚焦“高端床上用品”天下领先的上风,公司尽力将梦洁打形成“天下高端床上用品的第一品牌”。2021年,公司全数奉行高端战术计划,对品牌定位、产物研发、墟市引申、渠道设立、供应链提效、结构架构等方面实行全方位升级,赢得了阶段性的成就。据中邦贸易共同会、中华天下贸易音讯核心揭橥的天下要点大型零售企业商品发卖考核统计显示:“梦洁”高端床上用品联贯13年(2009-2021)荣列同类产物销量第一位。

  (1)品牌VI升级:与顶级打算团队互助,对具体VI局面实行升级,品牌视觉局面全数焕新。

  (2)终端局面升级:全方位升级终端局面,分场景分效用打算以结婚消费者场景化购物需求,知足消费者陶醉式购物体验,店务局面行业领先。

  梦洁筑牢高端局面、加紧品牌引申力度,品牌热度与合心度大幅晋升。2021年,集团伸开众媒体矩阵组织。

  线下,公司全新的品牌局面传扬广告普遍天下28个要点都市的重点商圈、机场、高铁站等要塞职位;

  线上,官方网站与官方商城全新升级,配合品牌引申、产物宣发节律,接连胀动正在各媒体平台的传扬、种草等行为。2021年,梦洁领衔床操行业杀青主流人群触达,全域曝光超18亿人次。

  据益普索(IPSOS)调研显示,经2021年高端战术转型升级举措落地,梦洁高端战术指向清楚,渐渐奠定了梦洁“高端床上用品”的墟市现实位子与心智位子,苛重再现正在:

  梦洁品牌高端认知明显晋升:当问到高端床上用品,梦洁的提及率较上期有明显伸长,晋升23.5%,梦洁“高端床上用品”的战术性认知渐渐构修;

  品牌局面显露:梦洁品牌褂讪了“史册好久”的局面认知,同时“专业、高端、值得信任的大品牌”局面的认知伸长越发明显;

  品牌他日酌量置备趋向上涨昭彰,高端化年青趋向昭彰:讲演显示,各品牌正在现有置备层面显现一个不变的态势,而梦洁的他日酌量置备涨势昭彰,上涨了16.7%;无论是高端品牌认知仍旧他日酌量置备,梦洁正在25-30岁人群中晋升尤为明显,用户显现高端化、年青化趋向。

  (1)为确保产物高品德,公司拔高原资料准则,正在新疆、宁南、舒兰、广西四大高端原资料产地实行了资源组织。2021年,梦洁推出适合广检集团巨子检测认证的7A大朵鹅绒、7A有机桑蚕丝、7A超长绒棉。以7A大朵鹅绒为例,其绒朵均匀直径抵达4.1cm,比日常绒毛朵大50%。其蓬松度超邦际准则1.5倍,不单大大晋升羽绒被的保暖职能,更使其触感轻疾柔滑,让消费者睡眠体验更舒坦。

  (2)打算研发则永远盘绕消费需求,对外整合邦外里高端打算资源,接连晋升品牌研发与更始势力:2021年,签约前LV打算总监VincentDuSartel为梦洁巴黎打算核心总监、签约清华美院张宝华院长为梦洁邦风美学院院长、共同香奈儿互助打算师MarionCollet、爱马仕打算师SophieMeilichzon、非遗传承人潘妍教员等顶尖打算资源;对内一贯晋升打算才略,对产物打算分场景、分效用缜密运作,杀青产物打算领先。

  (3)3)2021年,梦洁被工业和音讯化部认定为“邦度级工业打算核心”。同时,为知足消费者高品德睡眠需求,梦洁创办行业首家“床上用品消费体验共同尝试室”,对产物材质等方面实行体例磋商,以处置当下消费者的睡眠题目。

  2021年,梦洁新中式套件“柿柿如意”、“力学MAX牵引枕”分歧荣获中邦纺织协会宣布“中邦十大更始型产物大奖”;梦洁7A羽绒被辛西娅荣获美邦IDA邦际打算大奖。

  线)依照公司发扬条件,战术性闭塞不适合准则的市廛晋升开店准则,加疾大店运营与组织。现有重点商圈600平米以上旗舰大店准则数目达95家,均维持较高的结余程度。

  (2)组织邦内一线重点百货与购物核心等渠道,晋升市廛局面与单店结余才略,墟市位子安定晋升,发卖排名维持领先。

  线)线上局面、客单走高,渐渐舍弃不典型渠道及部门低端产物,走向高品德筹划。

  (2)电商天猫平台发卖增速达50%,客单价同比晋升59%;2021年双十一,线%,梦洁天猫旗舰店同比伸长104%;发卖Top1超等单品,均匀每秒发卖8件;客单价同比伸长31%。

  (1)绿色修筑:梦洁入选工业和音讯化部节能与归纳行使“2021年度绿色修筑名单”。

  (2)构修全价钱链数字化营业场景,打制产供销一体化的筹划统治平台,杀青纠合节制、协同临盆。打制全经过数字化的高效修筑平台,以及精准高效、全程可视的物流效劳平台,打通并集成MMS、APS、MES、QMS、SRM、WMS、TMS等众营业体例单位,集玉成流程节制核心。获取2021年度邦度级优越智能修筑场景。

  (3)品德晋升:优化原资料供应组织,创造行业三大重点优质战术物料基地及重点原料顶尖临盆工序13家物业定约,源流包管产物的高端品德;另一方面,牵头与行业巨子机构输出行业准则,2021年拟定高端产物准则4项(2项获取企业领跑者),牵头草拟行业集团准则2项;获取高端产物及原料获取邦度巨子认证7A证书7项(行业初创);修订企业准则12项(质料目标均高于行业);获评2项邦度级天禀:邦度级工业打算核心、邦度级消费品准则化试点(行业首个);获取新型资料磋商申报新资料创造专利4项,适用新型专利1项。

  (4)产物工艺升级:产物对标邦外里顶尖产物工艺,联结?艺趋向磋商,用户体验升级等众维度接连胀动,终年开采新工艺110余款;创办重点技术培训基地。

  (1)梦洁组修专业洗护团队,推出七星洗护效劳。采用环球顶级洗护摆设,操纵环保洗涤剂,以引颈行业的专利洗护工艺,为用户处置高端床品及衣物的洗护困难,带来一站式全品类洗护效劳。

  (2)梦洁为新婚人群打制专属“福娘效劳”,通过专业认证的梦洁福娘团队617人,为新人供给婚房陈设和收纳效劳,终年效劳人次达17351次。

  除此以外,梦洁还为高端会员供给家居管家效劳以及私享沙龙效劳。2021年会员复购率同比晋升2.37%。

  2022年,环球经济虽已显现苏醒趋向,但环球疫情场合仍然苛格,加之地缘政事仓猝事态(大邦竞赛、区域冲突),为环球经济的发扬和金融的不变带来了不确定性。一方面,消费者置备时更为当心,裁汰激动消费,偏向于精挑细选置备有品德的商品,人人性消费能够以是受到打击。另一方面,梦洁环球原料进口能够以是导致供应受阻。

  目前我邦度纺行业门槛较低,个人工商户和小型企业数目浩繁,因此因袭和剽窃气象急急,家纺产物侵权变乱屡屡爆发,墟市上浮现了无序筹划、恶性竞赛等题目,影响了行业具体程度的抬高,上述成分能够会限制行业康健有序发扬。

  床品产物的苛重原资料为坯布和以蚕丝、棉、羽绒为原料的填充物,该等原资料本钱占买卖本钱的占比拟高,是买卖本钱的苛重组成部门,易受棉花、棉纱、羽绒等价钱颠簸影响,从而对企业临盆筹划形成必然的影响。

  人才竞赛日益加强。人才的竞赛是墟市竞赛的最主要的成分之一。邦内对专业人才的需求日益加强,争取日趋激烈,人力本钱也会对企业筹划爆发必然影响。

  公司的接连发扬必定带来发卖范畴的增添,终端会依照发卖范畴结婚货色。平常情状下的存货是筹划经过中造成的,不会对公司筹划带来压力和影响,但发卖墟市爆发的改观而导致的存货削价、存货积存,将给公司带来必然影响。

  公司应对不确定性危急的苛重对策为:将倔强地坚决集团的高端战术宗旨,聚焦高端床上用品,接连加紧打制重点竞赛力,着重品牌心智认知设立,依赖重点竞赛上风来晋升抗危急才略。

  (2)重淀并迅速复制高端运营模子,线下以大店为依托,晋升结余才略和运营服从;线上重构产物机合,着重人群缜密化运营

  上述财政目标或其加总数是否与公司已披露季度讲演、半年度讲演合连财政目标存正在强大不同

  本公司及董事会满堂成员包管音讯披露的实质确凿、确切和完美,没有子虚记录、误导性陈述或强大脱漏。

  湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开第六届董事会第三次聚会,审议通过了《股份公司续聘审计机构的议案》,本事项尚须提交公司2021年年度股东大会审议通过。全体情状告示如下:

  本分邦际司帐师事件所(额外日常合资)(以下简称“本分邦际”)创立于1988年12月,总部北京,是一家潜心于审计鉴证、资金墟市效劳、统治商议、政务商议、税务效劳、法务与清理、音讯技艺商议、工程商议、企业估值的特大型归纳性商议机构。

  本分邦际首席合资人工邱靖之,注册地点为北京市海淀区车公庄西途19号68号楼A-1和A-5区域,结构款式为额外日常合资。

  本分邦际已赢得北京市财务局宣布的执业证书,是中邦首批获取证券期货合连营业资历,获准从事特大型邦有企业审计营业资历,赢得金融审计资历,赢得司帐法令占定营业资历,以及赢得军工涉密营业商议效劳安好保密天禀等邦度实行天禀统治的最高执业天禀的司帐师事件所之一,并正在美邦PCAOB注册。本分邦际过去二十众年从来从事证券效劳营业。

  截至2021年12月31日,本分邦际合资人71人,注册司帐师939人,签订过证券效劳营业审计讲演的注册司帐师凌驾313人。

  本分邦际2020年度经审计的收入总额22.28亿元,审计营业收入16.93亿元,证券营业收入8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家,苛重行业(证监会门类行业,下同)搜罗修筑业、音讯传输、软件和音讯技艺效劳业、电力、热力、燃气及水临盆和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地物业等,审计收费总额2.07亿元,本公司同行业上市公司审计客户110家。

  本分邦际按摄影合司法法则正在以前年度已累计计提足额的职业危急基金,已计提的职业危急基金和置备的职业保障累计补偿限额不低于8,000万元。职业危急基金计提以及职业保障置备适合合连规章。近三年(2019年度、2020年度、2021年度及2022年头至本告示日止,下同),本分邦际不存正在因执业手脚正在合连民事诉讼中担当民事职守的情状。

  本分邦际近三年因执业手脚受到刑事惩处0次、行政惩处0次、监视统治举措7次、自律禁锢举措0次和蔼序处分0次。从业职员近三年因执业手脚受到监视统治举措6次,涉及职员16名,不存正在因执业手脚受到刑事惩处、行政惩处和自律禁锢举措的状况。

  项目合资人及签名注册司帐师1:李晓阳,2000年成为注册司帐师,2004年着手从事上市公司审计,2004年着手正在本所执业,2019年着手为本公司供给审计效劳,近三年签订上市公司审计讲演8家。

  签名注册司帐师2:曹彩龙,2017年成为注册司帐师,2012年着手从事上市公司审计,2017年着手正在本所执业,2020年着手为本公司供给审计效劳,近三年签订上市公司审计讲演1家。

  项目质料节制复核人:付志成,2010年成为注册司帐师,2007年着手从事上市公司审计,2009年着手正在本所执业,2021年着手为本公司供给审计效劳,近三年签订上市公司审计讲演4家,近三年复核上市公司审计讲演2家。

  项目合资人、签名注册司帐师、项目质料节制复核人近三年不存正在因执业手脚受到刑事惩处,受到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政惩处、监视统治举措,受到证券交往所、行业协会等自律结构的自律禁锢举措、顺序处分的情状。

  本分邦际及项目合资人、签名注册司帐师、项目质料节制复核人等不存正在能够影响独立性的状况。

  (1)本分邦际审计效劳收费依照营业的职守轻重、繁简水平、管事条件、所需的管事条目和工时及现实插手营业的各级别管事职员加入的专业学问和管事体会等成分确定。公司本次董事会审议续聘审计机构的同时提请股东大会授权公司统治层依照2022年度现实营业情状、墟市情状等与本分邦际讨论确定合连审计用度。2021年度审计用度共计130万元(此中:年报审计用度130万元)。较上一期审计用度添补20万元。

  公司董事会审计委员会已对本分邦际司帐师事件所(额外日常合资)供给审计效劳的体会与才略实行了审查,以为其适合《证券法》规章的营业资历,正在执业经过中坚决独立审计规矩,客观、刚正、公道地反应公司财政景况、筹划成就,的确奉行了审计机构应尽的职责,以是董事会审计委员会赞助向董事会创议续聘本分邦际为公司2022年度财政讲演审计机构。

  公司2021年度聘任了本分邦际司帐师事件所(额外日常合资)负担本公司财政审计机构,正在对公司各专项审计和财政报外审计经过中,该所或许依照邦度相合规章以及注册司帐师执业典型的条件发展审计管事,独立、客观的公布审计主张,以是咱们赞助无间聘任本分邦际司帐师事件所(额外日常合资)负担本公司2022年度的财政审计机构,并赞助公司将该议案提交第六届董事会第三次聚会审议。

  董事会审计委员会正在提交《股份公司续聘审计机构的议案》前,曾经赢得了咱们的承认。本分邦际司帐师事件所(额外日常合资)正在负担本公司各专项审计和财政报外审计经过中,坚决独立审计规矩,较好地奉行了两边所规章的职守与职守。以是咱们赞助公司无间聘任本分邦际司帐师事件所(额外日常合资)为公司2022年度的财政审计机构,并提交股东大会审议。

  公司第六届董事会第三次聚会以11票赞助、0票阻挠、0票弃权审议通过了《股份公司续聘审计机构的议案》,公司第六届监事会第三次聚会以3票赞助、0票阻挠、0票弃权通过了《股份公司续聘审计机构的议案》。本议案尚需公司2021年年度股东大会审议。

  6、聘任司帐师事件所买卖执业证照,苛重刻意人和禁锢营业合系人音讯和合系方法,拟刻意全体审计营业的签名注册司帐师身份证件、执业证照和合系方法。

  本公司及董事会满堂成员包管音讯披露的实质确凿、确切和完美,没有子虚记录、误导性陈述或强大脱漏。

  湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“公司”或“股份公司”)第六届董事会第三次聚会审议通过了《合于回购刊出2021年股票期权与限度性股票胀励筹划部门限度性股票的议案》:

  1、2021年4月26日,公司分歧召开第五届董事会第十八次聚会和第五届监事会第十三次聚会,审议通过了《合于<湖南梦洁家纺股份有限公司2021年股票期权与限度性股票胀励筹划(草案)>及其摘要的议案》、《合于<湖南梦洁家纺股份有限公司2021年股票期权与限度性股票胀励筹划奉行观察统治设施>的议案》、《合于提请股东大会授权董事会经管股权胀励合连事宜的议案》、《合于核实<湖南梦洁家纺股份有限公司2021年股票期权与限度性股票胀励筹划胀励对象名单>的议案》。

  2、2021年4月29日至2021年5月10日,公司对胀励筹划拟胀励对象的姓名和职务正在公司内部实行了公示。正在公示期内,公司监事会未收任何结构或部分提出贰言的情状。2021年5月18日,公司监事会披露了《监事会合于2021年股票期权与限度性股票胀励筹划胀励对象名单的审核主张和公示情状阐明》。

  3、2021年5月21日,公司召开2020年年度股东大会审议通过了《合于<湖南梦洁家纺股份有限公司2021年股票期权与限度性股票胀励筹划(草案)>及其摘要的议案》、《合于<湖南梦洁家纺股份有限公司2021年股票期权与限度性股票胀励筹划奉行观察统治设施>的议案》、《合于提请股东大会授权董事会经管股权胀励合连事宜的议案》。

  4、2021年6月29日,公司召开第五届董事会第二十次聚会以考中五届监事会第十四次聚会,审议通过了《股份公司合于调理2021年股票期权与限度性股票胀励筹划合连事宜的议案》、《股份公司合于向2021年股票期权与限度性股票胀励筹划胀励对象授予股票期权及限度性股票的议案》。董事会确定公司2021年股票期权与限度性股票胀励筹划的初次授予日为2021年6月29日,向适合授予条目的169名胀励对象授予2,690.00万份股票期权,行权价钱为4.02元/份,向适合条目的11名胀励对象授予880.00万股限度性股票,授予价钱为1.98元/股。

  5、2021年7月7日,公司已毕了2021年股票期权与限度性股票胀励筹划股票期权的初次授予挂号管事,向169名胀励对象初次授予2,690.00万份股票期权,行权价钱为4.02元/份,期权简称:梦洁JLC3,期权代码:037151。

  6、2021年7月13日,公司披露了《合于2021年股票期权与限度性股票胀励筹划之限度性股票(新增股份)初次授予挂号已毕的告示》,至此,公司已毕了2021年股票期权与限度性股票胀励筹划限度性股票(新增股份)的初次授予挂号管事,向6名胀励对象初次授予524.00万股限度性股票,初次授予价钱为1.98元/股,初次授予的限度性股票(新增股份)于2021年7月14日上市。

  7、2021年7月15日,公司披露了《合于2021年股票期权与限度性股票胀励筹划之限度性股票(回购股份)初次授予挂号已毕的告示》,至此,公司已毕了2021年股票期权与限度性股票胀励筹划限度性股票(回购股份)的初次授予挂号管事,向6名胀励对象初次授予356.00万股限度性股票,初次授予价钱为1.98元/股,初次授予的限度性股票(回购股份)于2021年7月14日上市。

  8、2021年10月15日,公司召开第五届董事会第二十二次聚会和第五届监事会第十六次聚会,聚会审议通过了《合于回购刊出2021年股票期权与限度性股票胀励筹划部门限度性股票的议案》,因胀励对象王禹主动免职,已不再具备胀励资历,赞助公司回购刊出王禹获授的60万股限度性股票,回购价钱为授予价钱1.98元/股加上中邦百姓银行同期存款利钱之和。

  9、2022年2月22日,公司召开第六届董事会第二次聚会和第六届监事会第二次聚会,聚会审议通过了《股份公司合于向胀励对象预留授予股票期权与限度性股票的议案》。董事会确定本胀励筹划预留授予日为2022年2月22日,向适合授予条目的30名胀励对象授予420万份股票期权,行权价钱为4.02元/份,向适合条目的1名胀励对象授予80万股限度性股票,授予价钱为1.98元/股。

  10、2022年3月9日,公司已毕了2021年股票期权与限度性股票胀励筹划股票期权的预留授予挂号管事,向30名胀励对象预留授予420.00万份股票期权,行权价钱为4.02元/份,期权简称:梦洁JLC4,期权代码:037219。

  11、2022年4月28日,公司召开第六届董事会第三次聚会和第六届监事会第三次聚会,聚会审议通过了《合于回购刊出2021年股票期权与限度性股票胀励筹划部门限度性股票的议案》,因胀励对象李闯主动免职,已不再具备胀励资历,赞助公司回购刊出李闯获授的80万股限度性股票,回购价钱为授予价钱1.98元/股加上中邦百姓银行同期存款利钱之和。

  因胀励对象李闯主动免职,依照《2021年股票期权与限度性股票胀励筹划(草案)》的规章,李闯已不再具备胀励资历,其获授的800,000股限度性股票由公司回购刊出。

  胀励对象合同到期,且不再续约的或主动免职的,其已行权股票不作解决,已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司实行刊出;已袪除限售股票不作解决,已获授但尚未袪除限售的限度性股票不得袪除限售,由公司以授予价钱加上中邦百姓银行同期存款利钱之和实行回购刊出。

  本次回购刊出限度性股票的价钱为授予价钱1.98元/股加上中邦百姓银行同期存款利钱之和。回购总金额为1,584,000元加上中邦百姓银行同期存款利钱之和。

  本次应付出回购总金额为1,584,000元加上中邦百姓银行同期存款利钱之和,上述回购股份的资金源泉均为公司自有资金。

  本次回购刊出部门限度性股票不会对公司的财政景况和筹划成就爆发较大影响,不影响公司2021年股票期权与限度性股票胀励筹划的奉行,也不会影响公司统治团队的主动性和不变性。公司统治团队将无间用功尽职,严谨奉行管事职责,为股东创造价钱。

  因胀励对象李闯主动免职,已不再具备胀励资历,公司拟回购刊出李闯获授的800,000股限度性股票,回购价钱为授予价钱1.98元/股加上中邦百姓银行同期存款利钱之和。上述回购刊出事项适合《上市公司股权胀励统治设施》等司法法则及公司《2021年股票期权与限度性股票胀励筹划(草案)》的合连规章,不会影响公司接连筹划,也不会损害公司及满堂股东好处。咱们赞助公司依照《2021年股票期权与限度性股票胀励筹划(草案)》及合连步调对上述限度性股票实行回购刊出。

  因胀励对象李闯主动免职,已不再具备胀励资历,公司拟回购刊出李闯获授的800,000股限度性股票,回购价钱为授予价钱1.98元/股加上中邦百姓银行同期存款利钱之和。该回购刊出事宜适合合连司法、法则及公司《2021年股票期权与限度性股票胀励筹划(草案)》的规章,咱们赞助此次回购刊出事项。

  公司本次回购刊出部门限度性股票事宜已奉行了现阶段须要的审批步调,本次回购刊出部门限度性股票尚需提交公司股东大会审议;本次回购刊出部门限度性股票实质适合《公法令》、《证券法》、《统治设施》、《湖南梦洁家纺股份有限公司2021年股票期权与限度性股票胀励筹划(草案)》的合连规章;公司股东大会审议通事后,公司尚需按摄影合司法规章经管刊出挂号手续并依照刊出挂号的发达依法奉行音讯披露职守。

  上海信公轶禾企业统治商议有限公司以为,梦洁股份本次回购刊出部门限度性股票已赢得须要的同意和授权,已奉行须要步调,适合《公法令》《证券法》《统治设施》《深圳证券交往所上市公司自律禁锢指南第1号——营业经管》等司法法则及《2021年股票期权与限度性股票胀励筹划(草案)》的合连规章,不存正在损害上市公司及满堂股东好处的状况;限度性股票的回购刊出尚需奉行股东大会审议步调,依照合连规章奉行音讯披露职守,并按摄影合法则规章经管限度性股票回购刊出的合连手续。

  4、北京海润天睿状师事件所出具的《合于湖南梦洁家纺股份有限公司回购刊出2021年股票期权与限度性股票胀励筹划部门限度性股票的司法主张书》;

  5、上海信公轶禾企业统治商议有限公司出具的《合于湖南梦洁家纺股份有限公司2021年股票期权与限度性股票胀励筹划回购刊出部门限度性股票合连事项之独立财政咨询人主张》。

  本公司及董事会满堂成员包管音讯披露的实质确凿、确切和完美,没有子虚记录、误导性陈述或强大脱漏。

  湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“股份公司”)第六届董事会第三次聚会于2022年4月28日正在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑途168号归纳楼4楼聚会室召开,本次聚会由公司董事长姜天武先生会集,聚会合照于2022年4月20日以专人递送、传真、电子邮件等方法投递给满堂董事、监事和高级统治职员。应插手聚会董事11人,现实插手聚会董事11人。本次聚会由董事长姜天武先生主办,接纳现场外决的方法召开。股份公司监事及高级统治职员亦列席了本次聚会。本次聚会的会集、召开适合《中华百姓共和邦公法令》及《公司章程》的规章。

  一、以11票同意、0票阻挠、0票弃权的外决结果审议通过了《股份公司2021年度董事会管事讲演》。全体实质详睹《2021年年度讲演》中的“第三节统治层辩论与分解”及“第四节公司执掌”。独立董事向董事会递交了述职讲演,并将正在2021年年度股东大会长进行述职。

  二、以11票同意、0票阻挠、0票弃权的外决结果审议通过了《股份公司2021年度总司理管事讲演》。

  三、以11票同意、0票阻挠、0票弃权的外决结果审议通过了《股份公司2021年年度讲演及其摘要》。《2021年年度讲演》和《2021年年度讲演摘要》详睹巨潮资讯网(),《2021年年度讲演摘要》同时刊载于《证券时报》、《证券日报》。

  四、以11票同意、0票阻挠、0票弃权的外决结果审议通过了《股份公司2021年度内部节制评判讲演》。独立董事对此公布的独立主张以及《2021年度内部节制评判讲演》详睹巨潮资讯网()。

  五、以11票同意、0票阻挠、0票弃权的外决结果审议通过了《股份公司2021年度召募资金存放与操纵情状的专项讲演》。独立董事对此公布的独立主张以及《2021年度召募资金存放与操纵情状的专项讲演》详睹巨潮资讯网()。

  六、以11票同意、0票阻挠、0票弃权的外决结果审议通过了《股份公司2021年度财政决算讲演》。

  七、以11票同意、0票阻挠、0票弃权的外决结果审议通过了《股份公司2021年度利润分派预案》。

  经本分邦际司帐师事件所(额外日常合资)审计,公司2021年度兼并报外归属于上市公司股东的净利润-155,916,741.85元,母公司报外2021年净利润-27,495,309.79元,公司2021岁暮兼并报外未分派利润为93,455,427.36元,母公司未分派利润为22,197,921.11元。

  2021年,公司杀青归属于上市公司股东的净利润为负,酌量到公司的筹划发扬计划和现实的资金需求,公司2021年度拟不派发觉金盈利,不送红股,不以公积金转增股本,未分派利润结转往后年度分派。公司本次利润分派预案适合《公法令》、中邦证监会《上市公司禁锢指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》的相合规章,适合公司分红战略和发扬情状。

  独立董事对此公布的独立主张详睹《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网()。

  八、以11票同意、0票阻挠、0票弃权的外决结果审议通过了《股份公司2021年度计提资产减值打定的议案》。独立董事对此公布的独立主张以及《合于2021年度计提资产减值打定的告示》(2022-028)详睹《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网()。

  九、以11票同意、0票阻挠、0票弃权的外决结果审议通过了《合于对司帐师事件所出具带夸大事项段的保存主张审计讲演的专项阐明》。独立董事对此公布的独立主张以及《合于对司帐师事件所出具带夸大事项段的保存主张审计讲演的专项阐明》详睹巨潮资讯网()。

  十、以11票同意、0票阻挠、0票弃权的外决结果审议通过了《股份公司续聘审计机构的议案》。独立董事对此公布的事前承认主张、独立主张以及《合于续聘审计机构的告示》(2022-029)详睹《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网()。

  十一、审议《股份公司2022年度董事、高级统治职员薪酬计划》,满堂董事回避外决,该议案直接提交公司2021年年度股东大会审议。

  公司非独立董事依照各自职务依照公司合连准则和轨制领取酬劳;独立董事津贴为7万元。

  董事、高级统治职员薪酬包括部分所得税,部分所得税由公司依照税法则章由公司同一代扣代缴。

  十二、以11票同意、0票阻挠、0票弃权的外决结果审议通过了《股份公司合于回购刊出2021年股票期权与限度性股票胀励筹划部门限度性股票的议案》。独立董事对此公布的独立主张以及《合于回购刊出2021年股票期权与限度性股票胀励筹划部门限度性股票的告示》(2022-030)详睹《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网()。

  十三、以11票同意、0票阻挠、0票弃权的外决结果审议通过了《股份公司2022年一季度讲演》。《2022年一季度讲演》详睹巨潮资讯网(),《2022年一季度讲演》同时刊载于《证券时报》、《证券日报》。

  十四、以11票同意、0票阻挠、0票弃权的外决结果审议通过了《股份公司提请召开2021年年度股东大会的议案》。《湖南梦洁家纺股份有限公司合于召开2021年年度股东大会合照》(2022-032)详睹《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网()。

  本公司及董事会满堂成员包管音讯披露的实质确凿、确切和完美,没有子虚记录、误导性陈述或强大脱漏。

  2、股东大会的会集人:公司董事会。公司第六届董事会第三次聚会决议召开2021年年度股东大会。

  3、聚会召开的合法、合规性:本次股东大会聚会召开适合相合司法、行政法则、部分规章、典型性文献和《公司章程》的合连规章。

  搜集投票时分:通过深圳证券交往所交往体例实行搜集投票的全体时分为2022年5月27日(礼拜五)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下昼1:00-3:00;通过深圳证券交往所互联网投票体例投票的全体时分为2022年5月27日(礼拜五)上午9:15至下昼3:00时间的轻易时分。

  5、聚会召开的方法:本次股东大会采用现场外决与搜集投票相联结的方法召开。公司股东应采取现场投票、搜集投票中的一种方法,倘若统一外决权浮现反复投票外决的,以第一次投票外决结果为准。

  (1)于2022年5月23日(礼拜一)下昼收市时正在中邦证券挂号结算有限职守公司深圳分公司挂号正在册的公司满堂日常股股东均有权出席本次股东大会,并可能以书面款式委托署理人出席聚会和插手外决,该股东署理人不必是本公司股东(授权委托书式样附后)。

  8、聚会地方:湖南省长沙市高新技艺物业开采区麓谷物业基地谷苑途168号梦洁工业园3楼归纳聚会室。

  1、上述议案曾经公司第六届董事会第三次聚会或第六届监事会第三次聚会审议通过,实质详睹2022年4月30日刊载于巨潮资讯网(的合连告示。

  2、依照《上市公司股东大会规矩(2022年修订)》的规章,提案5、6、7、8、9属于涉及中小投资者好处的强大事项,公司将对中小投资者的外决孑立计票,并将结果予以披露,中小投资者是指除公司董事、高管、监事及孑立或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  3、提案9属于非常外决事项,须经出席聚会的股东(搜罗股东署理人)所持外决权的2/3以上通过。

  (1)自然人股东须持自己身份证和证券账户卡实行挂号;委托署理人出席聚会的,须持自己身份证、授权委托书和委托人证券账户卡实行挂号;

  (2)法人股东由法定代外人出席聚会的,需持买卖执照复印件、法定代外人身份声明和证券账户卡实行挂号;由法定代外人委托的署理人出席聚会的,需持自己身份证、买卖执照复印件、授权委托书和证券账户卡实行挂号;

  (3)异地股东可能书面信函或传真经管挂号(信函或传线:30,下昼2:00-5:00;

  3、挂号地方:湖南梦洁家纺股份有限公司证券部(信函请说明“股东大会”字样)

  本次股东大会股东可能通过深圳证券交往所交往体例和互联网投票体例()插手投票,搜集投票的全体流程睹附件一。

  1、投票代码与投票简称:投票代码为“362397”,投票简称为“梦洁投票”。

  股东对统一议案浮现总议案与全体议案反复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对全体议案投票外决,再对总议案投票外决,则以已投票外决的全体议案的外决主张为准,其他未外决的议案以总议案的外决主张为准;如先对总议案投票外决,再对全体议案投票外决,则以总议案的外决主张为准。

  1、互联网投票体例着手投票的时分为2022年5月27日上午9:15,终了时分为2022年5月27日下昼15:00。

  2、股东通过互联网投票体例实行搜集投票,需依照《深圳证券交往所投资者搜集效劳身份认证营业指引(2016年4月修订)》的规章经管身份认证,赢得“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗号”。全体的身份认证流程可登录互联网投票体例规矩指引栏目查阅。

  3、股东依照获取的效劳暗号或数字证书,可登录正在规章时分内通过深交所互联网投票体例实行投票。

  兹授权委托(先生/密斯)代外本公司/自己出席于2022年5月27日召开的湖南梦洁家纺股份有限公司2021年年度股东大会,并代外本公司/自己依据以下指示对下列议案投票。本公司/自己对本次聚会外决事项未作全体指示的,被委托人可代为行使外决权,其行使外决权的后果均由我单元(自己)担当。有用刻日:自本委托书签订日起至本次股东大会终了。

  (阐明:请正在“外决事项”栏目相对应的“赞助”或“阻挠”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只可注脚“赞助”、“阻挠”或“弃权”一种主张,涂改、填写其他符号、众选或不选的外决票无效,按弃权解决。